Plusieurs grandes banques hexagonales viennent d’être mises en demeure. En cause : un manque de vigilance concernant une arnaque, pourtant bien connue, liée aux diamants dont plusieurs centaines d’épargnants ont été victimes.
S’agit-il d’un simple acte laxiste ou bien d’une ambition à peine voilée visant à faciliter les arnaques aux diamants ? Cette question, le journal http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/02/28/l-incroyable-arnaque-aux-diamants_5263680_1653578.html se la pose depuis quelques jours. De fait, selon le quotidien, des avocats de victimes ont adressé aux grandes banques françaises que sont BNP Paribas, la Société Générale, ou encore la Banque Postale pour ne citer qu’elles, une lettre de mise en demeure. Pour quelle raison ? Parce qu’ils leur reprochent, semble-t-il, un manque criant de vigilance concernant des opérations de transfert d’argent effectuées par leurs clients.
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Dans le détail, il serait question de sommes d’argent considérables…
